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中航重机: 中航重机第七届董事第六次临时会议决议公告

发布日期:2023-08-01 21:14:17 来源:证券之星 分享

证券代码:600765    证券简称:中航重机     公告编号:2023-037


【资料图】

              中航重机股份有限公司

       第七届董事会第六次临时会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次临时会议

于2023年7月31日以通讯方式在中航重机会议室(贵州省贵阳市双龙航空经济港

区机场路多彩航空总部1号楼5层)召开。会议由董事长冉兴主持,应到董事9名,

实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。

  会议以书面表决方式审议通过如下事项:

  一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议

案》

  经审议,董事会同意调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票预案(修订稿)>的议案》

  经审议,董事会公司同意为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A

股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》

  经审议,董事会同意公司为本次向特定对象发行股票事宜制定的《中航重机

股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报

告(修订稿)》。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效<

股权转让协议之补充协议>的议案》

  经审议,董事会同意公司与山东南山铝业股份有限公司签署附条件生效的

《股权转让协议之补充协议》。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《关于提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人的

议案》

  同意提名褚林塘、曾洁为公司第七届董事会董事候选人,并提请股东大会选

举。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司召开 2023 年第一次临时股东大会,具体详见股东大会会议通知公

告。

  表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  表决结果:通过。

  特此公告

                            中航重机股份有限公司董事会

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